أمانة : اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله-في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 22-05-1438هـ الموافق 19-02-2017م بمقر الشركة في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 
1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

أ.رأس مال الشركة قبل التخفيض 320,000,000 ريال مقسم الي 32,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 140,000,000 ريال سعودي ، مقسم إلى 14,000,000 سهم. 
ب.نسبة التخفيض تمثل 56.25% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.125 سهم لكل سهمين.
ج.سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.
د.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة.
هـ.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
و.في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2.التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم سواً كان شخصاً طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً اعتبارياً حق حضور الجمعية العامة غير العادية، أو أن يوكل عنه من يمثله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية: 
1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن يتم إرسال صورة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر انعقاد الاجتماع، وأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.