يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة في مدينة الرياض الواقع على طريق صلاح الدين مقابل قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز (قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 - المبنى رقم 2- الدور الثالث، رابط موقع الاجتماع (https://goo.gl/maps/dm2p3dERdbM2 ) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس بتاريخ 02/09/1439هـ الموافق 17/05/2018م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق). 


ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.


ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع؛ وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.


وتأمل الشركة من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بوقت كافي، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الشخصية (أصالة أو وكالة) وذلك لإتمام إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات على الفاكس أو البريد الالكتروني للشركة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


ونلفت عناية المساهمين الكرام إلى وجود خاصية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (www.tadawulaty.com.sa) اعتبارا ً من يوم الأحد 27/08/1439هـ الموافق 13/05/2018م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت في يوم انعقاد الجمعية العامة الخميس 02/09/1439هـ الموافق 17/05/2018م الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.


وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم/ 0114752002 أو فاكس رقم/ 0114752001 خلال ساعات العمل الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني info@aig.sa 


(مرفق وثائق جدول أعمال الجمعية ونموذج التوكيل)

نشر: