يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 07/01/1440هـ الموافق 17/09/2018م في مقر الشركة بالدمام والموضح بهذا الرابط (https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس (حسب المرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر (حسب المرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (حسب المرفق).

4- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (حسب المرفق).

5- التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (حسب المرفق) .

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الإجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ، كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
ويود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 03/01/1440هـ الموافق 13/09/2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : Shares@mouwasat.com
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

نشر: