مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قولدن توليب بمدينة حائل
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/WppQgEgb4nT2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-03-06 الموافق 2018-11-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة (1) واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة. (حسب البيان المرفق).
2) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (حسب البيان المرفق).

3) التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس. (حسب البيان المرفق).

4) التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (حسب البيان المرفق).

5) التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (حسب البيان المرفق).

6) التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (حسب البيان المرفق).

7) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من 30 نوفمبر 2018م وتنتهي في 29 نوفمبر 2021م (عدد سبعة أعضاء في حال تمت الموافقة على البند الأول الخاص بتعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة). (مرفق نموذج1 السيرة الذاتية للمرشحين).

8) التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في 30 نوفمبر 2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماؤهم (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية للمرشحين):

أ‌- المهندس/ منصور بن صالح الخربوش.

ب‌- المهندس/ عثمان بن محمد بافقيه.

ج- الاستاذ/ سعود بن عبدالله السياري.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 02-03-1440 هـ الموافق 10-11-2018م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة)، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً (وفقاً للنموذج المرفق)، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين (2) على الأقل، على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية، مدينة حائل، ص.ب 1008 الرمز البريدي 81431، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللاستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 ، فاكس 0165337744 أو الإيميل abdulaziz.alfadel@hailcement.com

نشر: