مقدمة تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية عن الفترة الممتدة من تاريخ 26/01/2019م وحتى تاريخ 25/01/2022م، وفقاً للضوابط التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والإستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المنبثقة عن ميثاق لجنة الترشيحات والمكافأت (مرفق) ". هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعد إنعقادها في وقت لاحق علماً بأنه سيتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-05-20 الموافق 2019-01-26
تاريخ نهاية الدورة 1443-06-22 الموافق 2022-01-25
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-02-02 الموافق 2018-10-11
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-03-02 الموافق 2018-11-10
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية قسم علاقات المستثمرين لشركة الخطوط السعودية للتموين عن طريق البريد الإلكتروني التالي (investors@Saudiacatering.com)، أوعن طريق البريد المسجل، أو بتسليمها مناولةً إلى قسم علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي على العنوان التالي:
شركة الخطوط السعودية للتموين

شارع السائب الجمحي المتفرع من شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز

حي المحمدية (5)

ص.ب. 9178، جدة 21413

المملكة العربية السعودية

هاتف: 012233900 تحويلة: 8185

فاكس: 0122339481

شروط الترشح يرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها التقدم بطلب الترشح لقسم علاقات المستثمرين في الشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 11/10/2018م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم السبت 10/11/2018م، مع وجوب تضمن طلب الترشيح مايلي:
1- السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وأرقام الإتصال الخاصة به وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة.

2- الشركات التي سبق للمرشح شغل عضوية مجالس إدارتها وتاريخ العضوية وتاريخ إنتهائها وشكل الشركة القانوني.

3- الشركات التي لا يزال يشغل عضوية مجالس إدارتها مع بيان تاريخ العضوية وشكل الشركة القانوني مع العلم أنه لا يمكن للمترشح أن يشارك في عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق المالية في وقت واحد.

4- الشركات أو المؤسسات التي يشترك العضو المرشح في إدارتها أو ملكيتها.

5- الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

6- تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (https://cma.org.sa/).

وفي حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان من الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة على أن يتضمن:

1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الإجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.

2- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.

3- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط و المعاييرالموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة الترشيحات والمكافآت المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.

نشر: