مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والثلاثون ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الخميس 14/03/1440هـ الموافق 22/11/2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا - جدة
رابط بمقر الاجتماع الموقع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-03-14 الموافق 2018-11-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 28/11/2018م ولمــدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفــق السيــر الذاتيـة للمرشحيـن) .
2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28/11/2018م ولمـدة ثلاث سنوات ميلادية، والموافقة علـى مهامها وضوابط عـملهـا ومكافآت أعضاءها ، والموافقة على تعيين المرشحين (مرفق سيرهم الذاتية ) التالية أسمائهم :

1- الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان

2- الأستاذ / رائـد محمـد عبدالله كـاتي

3- الأستاذ / محمد عبدالرحمن صالح عطار

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الأحد 10/03/1440هـ الموافق 18/11/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضوا في مجلس الادارة أو موظفا في الشركة ، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها ، أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى شركة مجموعة انعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تلفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية

نشر: