يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (رابط موقع الإجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2) يوم الأحد بتاريخ 21-05-1440هـ الموافق 27-01-2019م في تمام الساعة 06:30 مساءً.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فرع الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-21 الموافق 2019-01-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26-01-2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 25-01-2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماؤهم (مرفق -السيرة الذاتية وميثاق لجنة المراجعة):
1- رائد إبراهيم المديهيم (عضو مجلس الإدارة مستقل)

2- حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل)

3- محمد علي حسن إخوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة (10:00) العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 17-05-1440هـ الموافق 23-01-2019م وحتى الساعة (04:00) الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدراة علاقة المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني board.secretariat@Saudiacatering.com

معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في شارع السائب الجمحي حي المحمدية (5) ص.ب 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية (مرفق نموذج التوكيل).

نشر: