سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة

03-12-2017, 10:42 PM

المشاركه #1

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 9,712

سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة

البنوك بدأت في تجهيز التحويلات النقدية إلى المملكة من حسابات عملائها المشبوهين
سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة

خالد علي
الرياض
سبق
2 9 26,765
قدمت بنوك سويسرية بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال وهو جزء من دائرة الشرطة الاتحادية، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.

وتفصيلاً؛ ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن محامي البنوك قدموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، يتوقع أن تكون عشرات البلاغات مع وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة.

وتعكس هذه العملية تعرض البنوك في سويسرا لضغوط وارتباكات عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد.

وفي نوفمبر الماضي كشف مصدران مطلعان أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري، يتوقع أن جزءًا منها له علاقة بحملة مكافحة الفساد.

ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن مصادرها أن المحادثات السرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري الواضح فيها أن لها علاقة بحملة الفساد؛ حيث أن السلطات السعودية تعمل للوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد.

وأضاف التقرير، أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وبينما تسعى البنوك السويسرية لحماية سرية عملائها، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وحتى الآن لم تؤد البلاغات التي رفعت بشأن الحسابات المشبوهة إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد الحسابات.

يذكر أنه يحق للسلطات السعودية الحصول على بيانات ومعلومات حول المعلومات عن الحسابات والشخصيات المشبوهة، من خلال السلطات السويسرية التي تحقق في العملية.

وقال مكتب النائب العام السويسري إنه يجري حاليا تقييم الإجراءات المعيارية الواردة في المعلومات، وحتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية.

وذكرت "فايننشال تايمز" عن مصرفيين سويسريين، أنهم بدأوا في تجهيز التحويلات النقدية نيابة عن عملائها رجال أعمال وأمراء للتسوية عقب ثبوت تورطهم في عمليات فساد، حيث يُتوقع أن تسترد خزينة الدولة السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحتفظ البنوك السويسرية بأموال سعودية ضخمة أغلبها قديمة تصل إلى 30 أو 50 عاماً وليست ثروات حديثة، وذلك وفقاً لمصدر مطلع.

وذكر شخص مطلع على العمليات الجارية، أن الإجراءات التي تتخذ ضد حسابات سعودية مشبوهة، أنها تشابه في طريقتها ذات الاجراءات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشركة النفط الرسمية البرازيلية "بتروبراس" التي كشفت عن تورط شخصيات كبيرة في عمليات فساد.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا || المصدر :
ساحات الهوامير المفتوحة

03-12-2017, 11:43 PM

المشاركه #2

الرقم سبعة

عضو موقوف

تاريخ التسجيل: Jul 2014

المشاركات: 3,153

خبر عريب جدا

المعروف ان سويسر لا تتجاوب مع اي طلب للكشف عن اي حسابات ولم يستثنى الا الضغط الامريكا لكشف حسابات المتهربي من الضرائب وغيرها ليس ممكن الا باثباتات تاخذ التحقيق سنوات

واخره اغلاق ملف الحسابات للقيادات المصرية حسني مبارك واولاده وعدم اكمال التحقيق وعدم الرد على طلب السلطات المصرية

03-12-2017, 11:56 PM

المشاركه #3

الغالي

كاتب قدير

تاريخ التسجيل: May 2005

المشاركات: 23,849

أضرب على كل فاسد لابارك الله فيهم نهبوا البلد

الرقم سبعه لم يطلب أحد منهم لكنهم شكوا في حسابات أنها مرتبط بقضايا فساد وغسيل أموال

الكلمات الدلالية (Tags)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

اجعل كافة الأقسام مقروءة

06:21 AM

سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة

ساحات الهوامير المفتوحة

أمراء

متورطين

مشبوهة

أعمال

ورجاء

بعمليات

تحقق

حسابات

سويسرا

سعوديين

في

اقرا ايضا

يا أهل البحر ، اذكروا لنا مواقف صعبة حصلت لكم

ابر هيوميرا 40 Humira