تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
26/04/2018 - 15:17
يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 13/08/1439هـ الموافق 29/04/2018م(حسب توقيت أم القرى) وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض https:///maps/tkBp44T7nm82 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
3.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
4.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدي (عضو غير تنفيذي) عضوأ في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ التوصية في 27/03/2018م وحتى 31/12/2018م (مرفق السيرة الذاتية) وذلك بديلاً للأستاذ / سليمان بن عبدالله التويجري ، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع(0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6.التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2017م .
7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
8.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه(مرفق).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العادية حسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي يوجد بها اسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 09/08/1439هـ الموافق 25/04/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.taaty.com.sa. وللاستفسار أو إرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال: الهاتف 920026888 تحويلة 1432 أو 1403 أو فاكس رقم (0112884641) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو التواصل عبر البريد الإلكتورني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص.ب 10667 الرياض 11443 . والله ولي التوفيق ،،،
مجلس الإدارة.
27-04-2018, 02:09 AM
