logo




قديم 06-02-2019, 11:07 AM
  المشاركه #1
ابو عبدالعزيز
نائب نائب المشرف العام
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 84,788
-KHALID غير متواجد حالياً  
صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يتضمن رقابة صارمة على 12 نشاطاً مالياً
2019-01-26 أرقام

نشرت الجريدة الرسمية -في عددها الأخير- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يعمل بها اعتبارا من اليوم.



وحدد النظام 12 نشاطا ماليا سيتم فرض رقابة صارمة عليها، تتمثل في:



1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف



2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر



3- خدمات تحويل النقد أو العملات.



4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.



5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.



6- تبديل العملات الأجنبية.



7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.



8- إدارة المحافظ الاستثمارية.



9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.



10- إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.



11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.



12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحها.



وبين النظام أن كلاًّ من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تعد من الجهات الرقابية وهذا حسب مجال اختصاص كل جهة.



ونص النظام على أنه في حالة القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فسيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.

ارقام

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر : منتدى هوامير البورصة السعودية

صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
 
 
قديم 06-02-2019, 02:37 PM
  المشاركه #2
نائب رئيس فريق المراقبة
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 58,206
المجد 1 متواجد حالياً  
رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

جزاك الله خير أخي الكريم

ينبغي الحذر كل الحذر من كل الأعمال المشبوهة التي لها تأثير على الوطن والمواطن وأن نتبع التعليمات اللصادرة والتي تصدر بهذا الشأن لمل لذلك من أهمية في حفظ الحقوق وحفظ أمن الوطن .




رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
قديم 06-02-2019, 04:57 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 77
الديك الرومي غير متواجد حالياً  
رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

عُلم وتم الإطلاع
ولكم الشكر




قديم 06-02-2019, 10:37 PM
  المشاركه #4
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 11,266
hisham1 غير متواجد حالياً  
رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعطيكم العافية على التنبيه



قديم 10-03-2019, 01:37 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5,379
ابوعاااادل غير متواجد حالياً  
رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

بصراحة انا ما فهمت
مثال أنا اتعامل في الفو ركس منذ 5 سنوات أو أكثر. أستخدم بطاقة الائتمان لتحويل الأموال الى حسابي في الفو ركس وكذلك احول الأرباح من الفو ركس الى بطاقة الائتمان وأقوم بهذه التحويلات بشكل شهري.
كيف ينظر النظام الى مثل هذه العمليات؟
أرجو من الذي عنده خبرة في هذا المجال يوضح لي اذا كان ذلك فيه أي مخالفة وأكون شاكرا له مقدما




قديم 22-03-2019, 08:09 AM
  المشاركه #6
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5,379
ابوعاااادل غير متواجد حالياً  
رد: صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعاااادل مشاهدة المشاركة
بصراحة انا ما فهمت
مثال أنا اتعامل في الفو ركس منذ 5 سنوات أو أكثر. أستخدم بطاقة الائتمان لتحويل الأموال الى حسابي في الفو ركس وكذلك احول الأرباح من الفو ركس الى بطاقة الائتمان وأقوم بهذه التحويلات بشكل شهري.
كيف ينظر النظام الى مثل هذه العمليات؟
أرجو من الذي عنده خبرة في هذا المجال يوضح لي اذا كان ذلك فيه أي مخالفة وأكون شاكرا له مقدما
معقولة محد يرد على تساؤل بسيط !!







مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)

مكافحة

,

نظام

,

وتمويله

,

الإرهاب

,

جرائم

,

صدور


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الاسهم تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:15 PM