logo



قديم 21-09-2020, 08:51 PM
  المشاركه #13
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 2,115
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cash 1
وين تصريح ساما وش يقولون
لم تصرح .. ولكن اعني فيما لو صرحت سلما او البنوك
المشار لها بالخير




 
 
قديم 21-09-2020, 08:55 PM
  المشاركه #14
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 1,978
 

المشكلة ليست في كمية المبالغ - المشكلة في فضيحة الفساد التي تطال البنوك المعنية ومايترتب عليه من مسائلة مكتب التحقيقات الآمريكي ومايترب عليه من عقوبات مستقبلية



قديم 21-09-2020, 09:05 PM
  المشاركه #15
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 13,824
 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
«اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد»




قديم 21-09-2020, 09:19 PM
  المشاركه #16
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 216
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان الصمت m
أموال غير مشروعة

كشف تحقيق صحافي استقصائي أجراه موقع BuzzFeed والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ أن أكثر من تريليوني دولار من الأموال غير الشرعية تدفقت عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم.
وقال التحقيق الذي تم بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة إن أرباح حروب المخدرات الدامية ، والثروات المنهوبة من البلدان والمدخرات التي عملها أصحابها على جمعها بصعوبة قد تم نهبها بطريقة بونزي الاحتيالية. تم السماح بتمرير الأموال.
تم إرسال ملفّات من المشهد إلى البيت الأبيض.
وقد أجبرتهم على القيام بذلك ، حتى بعد أن أجبرتهم على التحقيق في قضاياهم المالية ، ومن ثم فإنهم ماليون ومشتبه بهم.
أجابتها من تقارير التحقيقات التي قدمتها وكالة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة.
البحث عن الشبكات التي تمر عبرها الأموال التي تنتشر عبر العالم.

دويتشه بنك يرد

رد دويتشه بنك في بيان ، إن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائيين "معروف جيدا" من قبل مسؤوليه عن الأمور ، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وواجهت مسؤولياته والتزاماته.

أجبرتها على التحقيق في الجرائم المالية.

قائمة بالتحويلات التي استقبلتها.
رد: التحويلات التي جرت عبر دول عربية في فضيحة fincen
https://www.forbesmiddleeast.com/ar/...ent-principles
افى يالانماء وهذا مصرفية اسلامية بعد




قديم 21-09-2020, 09:26 PM
  المشاركه #17
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2020
المشاركات: 387
 

بارك الله فيك



قديم 21-09-2020, 09:36 PM
  المشاركه #18
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 984
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mylife
افى يالانماء وهذا مصرفية اسلامية بعد

مستعجل يا الحبيب

وش ذا البغضاء ! ألأنه إسلامي !

هل أنت متأكد أن الحاصل توجه بنك أو تصرف فردي شخصي لأحد موظفيه ؟

(( ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا )) .




قديم 21-09-2020, 09:39 PM
  المشاركه #19
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4,911
 

سوفى تتظرر اسهم البنوك الثلاثه
اذا لم يصدر تصريح رسمي قبل افتتاح السوق




قديم 21-09-2020, 09:52 PM
  المشاركه #20
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 6,275
 

لا خوف من التداول في أسهم البنوك الثلاثة أو غيرها .

الموضوع تاريخي جرى خلال الفترة 1999 إلى 2017 .

( وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد كشفت وثائق مسربة من وزارة الخزانة
الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.

ويستند التحقيق الى آلاف الوثائق المسربة لـ"تقارير الأنشطة المشبوهة" التي تم تقديمها
الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية. وتتحدث الوثائق
التي سميت "ملفات فنسن" عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة
جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017. )

معظم البنوك في أنحاء العالم .. تنبهت للجرائم .. وتذكر أنها عالجت الأوضاع !




قديم 21-09-2020, 10:17 PM
  المشاركه #21
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 4,065
 

الإمارات من سنوات أصبحت بوابة ومركز مالي لكل البلاوي العالمية المالية



قديم 21-09-2020, 10:20 PM
  المشاركه #22
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 1,438
 

دول الفساد فيها متجذر لا تستغرب تكون في قوائم الفساد العالمي



قديم 21-09-2020, 11:02 PM
  المشاركه #23
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 409
 

63مليون دولار
منها 40 مليون دولار لبنك ساب
و18مليون دولار لبنك الرياض..
وبنك الانماء 4مليون دولار فقط....
والبيان قال بعضها اموال تم تحويل الى
اشخاص (((( مشكوك )))) فيهم..
وبعضها بغير علم تلك البنوك اي تم استغلال
ثغرات تقنيه في تلك البنوك!!!!!
بعكس البنوك التي تحولت منها اموال ملياريه
مما يبعد عنها اي احسان نيه او خطا تقني
او اشخاص مشكوك فيهم..



فاين الخوف على بنوكنا .. بل انه لايكاد يذكر
ولكن البعض يريد التخويف والارجاف لكي
يهتز السوق ويخطف الاسهم باسعار بخسه..




قديم 21-09-2020, 11:17 PM
  المشاركه #24
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 307
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله وعمر
الإمارات من سنوات أصبحت بوابة ومركز مالي لكل البلاوي العالمية المالية
مرتع النصابين وغاسلي الاموال بالشرق الاوسط







الكلمات الدلالية (Tags)

التي

,

التحويلات

,

fincen

,

عربية

,

فضيحة


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



10:38 PM