يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، والمقرر عقده بمشيئة الله بالمقر الرئيسي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ، شارع المحجر العام مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 10 / 3 / 1442هـ الموافق 27 / 10 / 2020 م
جدول الاعمال
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي :
أ ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (15,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (1,500,000) سهم عادي.
ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (105,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,500,000) سهم عادي.
ت) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (90,000,000) ريال سعودي.
ث) سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة الى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها
المختلفة .
) طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (9,000,000) سهم عادي.
ح) تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس
المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية
(مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.
خ) التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــــ (رأس المال) . (مرفق) .
د) التصويت على تعديل المادة (8)من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــ ( الاكتتاب في الأسهم) . (مرفق) .
2- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ (المشاركة والتملك في الشركات) .
(مرفق) .
3- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها
وارتهانها) . (مرفق)
4- التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) . (مرفق)
5- التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تقارير اللجنة) . (مرفق)
6- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية) . (مرفق)
7- التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) . (مرفق)
8- التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ (دعوى المسؤولية) . (مرفق)
9- التصويت على تعديل المادة (52)من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ (أحكام ختامية) . (مرفق)
10- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها ، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه
29-09-2020, 11:28 PM
