logo


قديم 13-12-2020, 02:00 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 10,376
 



مصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. ومطالب بتغليظ العقوبة

بعد تحقيقات النيابة العامة..

28 ربيع الآخر 1442 / 13 ديسمبر 2020

صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد يبلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال.



وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وَرد بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزّز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عددٍ كبيرٍ من المقيمين والمؤسسات التجارية، وتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.



وبعد تحقيقات أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، تمّ توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بالجرم المشهود، وبناءً عليه صدر الحكم السالف ضدهما.


وقدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

نصيحه لوجه الله

الى متستر يتخلص من سجله التجارى أو رخصة البلديه

الحلقه بدأت تضيق أكثر عليكم

وأخرتكم فى السجون والوافد يسفر لبلاده

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة



 
 



الكلمات الدلالية (Tags)

مليون

,

مالك

,

مصادرة

,

وسجن

,

المؤسسه

,

التستر

,

ياكرام

,

ريال

,

ساده


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:42 PM