logo



قديم 01-03-2021, 01:13 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 16,066
 



أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أنه يجرى العمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية.
وقال السويلم على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إن حجم الأموال المشتبه في تستّرها للعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال.

وأشار غلى أن تكلفة الرقابة هي أعلى دائما من إيرادات التمكين، موضحا أن هنالك العديد من المبادرات التي نتعاون من خلالها مع البنك المركزي ألا وهي "دلالات الاشتباه بالتستّر التجاري ونمط وسلوك الحوالات ما بين الأفراد المتستر عليهم.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة



 
 
قديم 01-03-2021, 01:21 PM
  المشاركه #2
قلم الهوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 13,368
 



الله المستعان ،،،،



قديم 01-03-2021, 02:11 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Feb 2019
المشاركات: 7,263
 



بالمختصر يعني اي واحد مراقب في تعاملاته الماليه بواسطه الذكاء الاصطناعي






الكلمات الدلالية (Tags)

مليار

,

مكافحة

,

المتسترين

,

التستر

,

خلال

,

ريال


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



09:22 AM