logo




قديم 05-04-2021, 06:31 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 13,765
 



خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

مدد السجن 206 أعوام ضد 28 محكومًا

الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا من جنسيات مختلفة، بحسب العربية.

وباشرت النيابة العامة الادعاء ضد عدد كبير من هؤلاء المتهمين، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية؛ حيث بلغت مدة السجن بحق 28 محكومًا منهم 206 أعوام، كما تم توقيع غرامات مالية بحقهم ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم، وفقًا للعربية.

وتشير البيانات التي كشفت عنها النيابة العامة والأمن العام، إلى أن الأموال التي تورط المتهمون في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوجرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض

على أعضائها.


وتتمثل أبرز أشكال الاحتيال التي يمارسها المتهمون لتهريب الأموال إلى الخارج، في إنشاء سجلات تجارية لكيانات وهمية وفتح حسابات بنكية لها، واستغلال هذه الحسابات في تحويل أموال للخارج بطرق غير مشروعة، أو استغلال حسابات بنكية لمؤسسات قائمة بالفعل تعود

لمواطنين في تحويل مبالغ مالية كبيرة للخارج.

وتعمل النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة في السعودية، على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال للخارج، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة



 
 
قديم 05-04-2021, 06:35 PM
  المشاركه #2
DOA
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المشاركات: 2,931
 



بديت أحس ان المليار ما يسوي شي

شسالفة

هذول كلمة بالعين البلد قليله فيهم




قديم 05-04-2021, 06:48 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2017
المشاركات: 749
 



التي تمت مصادرتها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال



قديم 05-04-2021, 07:10 PM
  المشاركه #4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 18,035
 



ياصحيّح لك الله
انا كل ماحولت طفسة جاني استفسار وسين جيم
اخرها الاسبوع الماضي حولت للصين 35 الف دولار ونشبوا في حلقي
من وين ورايحة وين
والغريب الاستفسار والسؤال جاي من الخواجات الامريكان ..!
وهذولا مليارات وتوهم ينقفطون




قديم 05-04-2021, 07:17 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 6,230
 



1،500،000،000مليار / 32 حرامي = 47،000،000 مليون نصيب الفرد منهم
هذولا وش يشتغلون وكيف جمعوا هالدراهم هل هي تجارة مخدرات او ؟ او ؟
انا يوم جيت اودع مبلغ بيع موتري سوو معي تحقيق وهو طفسه مكون من 4 اصفار







الكلمات الدلالية (Tags)

مليون

,

مليار

,

أموال

,

متورطًا

,

و500

,

الأمن

,

بقيمة

,

يضبط

,

ريال


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



11:38 PM