«المركزي الإماراتي» يتحقق من سلامة الأموال المكتتبة في «دانة غاز»

04-10-2005, 10:23 PM

المشاركه #1

عضو هوامير المؤسس

تاريخ التسجيل: Oct 2005

المشاركات: 50

«المركزي الإماراتي» يتحقق من سلامة الأموال المكتتبة في «دانة غاز»

حث مسؤول إماراتي كبير السلطات في بلاده على ''مراجعة الإنجازات'' التي حققتها في مواجهة غسل الأموال، في وقت أكد مسؤول آخر أن القوانين الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها في الإمارات تطبق على جميع الأموال القادمة إلى أسواق البلاد، بما فيها الواردة للاكتتاب في الشركات المحلية الجديدة.
حث سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، على ''مراجعة الإنجازات'' التي حققتها بلاده خلال السنوات الخمس الماضية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها ''من أجل تعزيز نقاط القوة وتطوير سياسات الإجراءات وتحسينها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله''.
واعتبر السويدي خلال افتتاح الندوة التدريبية حول الإطار القانوني والرقابي في الإمارات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب في مقر المصرف في أبو ظبي، أن حكومة بلاده والمصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الدولة اعتمدت خلال السنوات الخمس الماضية وطبقت سياسة وطنية فعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب البنوك والمؤسسات المالية، بالعمل على إعادة تركيز جهودها الخاصة بالإجراءات والرقابة الداخلية وتدريب موظفيها بهدف تحصين مؤسساتها والنظام المالي في الامارات ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أن النظام المالي في الإمارات قوي وفعال في آن معا. ورأى أن أي نظام يهدف إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يجب أن يتضمن ستة عناصر أساسية متمثلة بالإطار القانوني والرقابة المالية والتنظيمية وإنشاء وحدة المعلومات المالية (إف أي يو) وقدرات سلطات تنفيذ القانون وعملية الملاحقات القضائية والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما في ذلك التعاون الدولي لتنفيذ النظام.
من جهته، أكد عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي، أن قوانين مكافحة غسل الأموال ومحاربة الأعمال الإرهابية وتمويلها تطبق على كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة بما فيها مركز دبي العالمي والمناطق الحرة العاملة بالدولة.
وحول إمكانية مراقبة الأموال الداخلة إلى الإمارات خاصة في ظل الإقبال الخليجي الكبير على الاكتتاب في الشركات المحلية الجديدة، أكد العوضي أن القوانين الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها تطبق على جميع الأموال القادمة إلى أسواق الإمارات، مشيرا إلى تعميم نظام تصريح دخول الأموال إلى الهيئة الاتحادية للجمارك والمنافذ الحدودية.
وكشف عن أن الإمارات انضمت هذا العام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد المعروفة باتفاقية (مريدا) التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 كانون أول (ديسمبر) المقبل، موضحا أن أحكام هذه الاتفاقية منسجمة مع القوانين الخاصة القائمة في دولة الإمارات.
وأكد على أن الإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى تطبق كافة الأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين وحدات الاستعلامات في دول مجلس التعاون .
أن دولة الإمارات تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها وهي تعمل باستمرار على تحديث قوانينها وتطوير إجراءاتها في هذا المجال.
وكشف العوضي أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أشادت بجهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها سواء من حيث إصدار القوانين والمبادرات الخاصة أو من حيث الإجراءات العملية. موضحا أن القانون رقم 4 لعام 2002 بشأن تجريم غسل الأموال والقانون رقم1 لسنة 2004 بشأن تجريم الأعمال الإرهابية الصادرين في الإمارات ينسجمان مع جميع المبادرات والاتفاقيات الدولية والتوصيات الأربعين لمجموعة حملة العمل المالي والتوصيات التسع الإضافية الخاصة.
وفي سياق متصل دعا سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى مراجعة الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويلها من أجل تعزيز نقاط القوة وتطوير السياسات الإجراءات وتحسينها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله.
واعتبر السويدي خلال افتتاح الندوة التدريبية حول الإطار القانوني والرقابي في الإمارات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب في مقر المصرف بأبوظبي.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا || المصدر :
قسم الأسهم الخليجية

الكلمات الدلالية (Tags)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

اجعل كافة الأقسام مقروءة

05:51 AM

«المركزي الإماراتي» يتحقق من سلامة الأموال المكتتبة في «دانة غاز»

قسم الأسهم الخليجية

من

الأموال

المكتتبة

الإماراتي»

يتحقق

سلامة

غاز»

في

اقرا ايضا

الاكتتاب في شركة دانه غاز حررررررررررررررام

الأخبار الاقتصادية الخليجية ليوم الاربعاء 2 رمضان 1426 هـ 5 اكتوبر 2005